公司和董事会会员资格使安全A的确实性。、严格与完整无缺的性，公司虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或许名家删掉承当协同责任。。

　　2008年12月29日，北方国际合作使加入使加入有限公司416董事会，葡萄汁请求9位董事。，现实照顾9位董事。，9位董事照顾了开票。，契合公司条例和公司条例的经常地。董事会从容并照准以下移动：

　　1、董事会从容并经过了《向向北方万坤置业使加入有限公司停止加法运算使加入》的请求。

　　北方万坤置业使加入有限公司（以下缩写”北方万坤”或”公司”）到达于2005年5月，死去簿资本2亿元人民币。，进入，北方国际合作使加入使加入有限公司（以下缩写：使加入使加入有限公司），中国1971北方工业公司-北方国际的现实把持人（以下缩写”北方公司”）握住20%股权。公司的首要事情是不动产冲洗，眼前公司要不是装饰的不动产突出是在冲洗的定位广东番禺的”南沙范围”突出。

　　眼前鉴于”南沙范围”突出受不动产行业岸信贷紧缩保险单及去市场买东西使接受低迷的心情，突贡献的产链紧，必须对付更大的资产缺口，为确保南沙尚待开发的领域工程重建的资产必需品，确保突出准时满足。，从此处使公司能渡过低迷的去市场买东西校正和WA，极大值化突出返乡。同时，经过增大北方万坤的自有资产长处，使安全北方万坤可以诱惹去市场买东西低迷时期的顺境，精力充沛的达到结尾的新突出和土地贮存任务。，完成公司不动产事情的可继续开展。拟对北方万坤停止加法运算使加入。

　　这次拟对北方万坤加法运算使加入26000万元，懂得使合作都用现钞加法运算资金。，北方国际将在其自有资产中装饰2亿800万元。。北方公司装饰5200万元现钞。，这次加法运算使加入后北方万坤的死去簿资产总计加法运算为46000万元。

　　副理事杨晓庆、李建民、陈龙转移开票。。这次买卖将提到使合作大会从容。。使合作大会流通的将另行流通的。。

　　赞同6票。。，转移3票，支持0票，弃权0票。

　　孤独董事的孤独看法：

　　范围公司条例、《公司条例》、向创建股本权益上市的公司孤独董事的传导看法，敝是股本权益上市的公司的孤独董事。，现就公司与中国1971北方工业公司协同对北方万坤置业使加入有限公司停止加法运算使加入的相干买卖事项宣布如次孤独看法：

　　（1）敝以为北方国际合作使加入使加入有限公司与中国1971北方工业公司关于协同对北方万坤置业使加入有限公司停止加法运算使加入的拟定草案署名、演技顺序契合公司条例。、证券法及对立面互相牵连法度、方法细则及关于经常地；

　　（2）敝以为互相牵连买卖是持平的。、公平、主动补充、诚信的本能，不伤害公司对立面使合作的兴趣。

　　2、董事会从容并经过了第一份暂时沙尔的满足的。、抚养时期活动。

　　提议出路：赞同9票。，支持0 票，弃权0 票。

　　该公司定于2009。 1 月 14日（星期三）集合2009年终暂时使合作大会。（详见暂时使合作MEE初开会）。

　　附件：

　　1、《向北方万坤置业使加入有限公司加法运算使加入的可行性详细地检查说闲话》

　　2、加法运算使加入拟定草案

　　3、北方事业心董事会的416项定案

　　4、孤独董事的看法

　　北方国际合作使加入使加入有限公司董事会

　　二〇〇八年腊月 二十九重

　　北方国际合作使加入使加入有限公司

　　与现实把持人协同加法运算使加入北方万坤置业使加入有限公司

　　相干买卖公报

　　公司和董事会会员资格使安全A的确实性。、严格与完整无缺的性，公司虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或许名家删掉承当协同责任。。

　　一、相干方买卖概述

　　北方万坤置业使加入有限公司（以下缩写”北方万坤”或”公司”）到达于2005年5月，死去簿资本2亿元人民币。，进入，北方国际合作使加入使加入有限公司（以下缩写：使加入使加入有限公司），中国1971北方工业公司-北方国际的现实把持人（以下缩写”北方公司”）握住20%股权。公司的首要事情是不动产冲洗。

　　2008年12月29日，北方国际与北方公司在现在称Beijing署名了加法运算使加入拟定草案，决议对北方万坤加法运算使加入26000万元，懂得使合作都用现钞加法运算资金。，北方国际以自有资产等使均衡现钞入伙20800万元，北方公司以自有资产等使均衡现钞入伙5200万元。这次加法运算使加入后北方万坤的死去簿资产总计为46000万元。加法运算使加入首要用于北方万坤在冲洗突出”南沙范围”突出的重建和对立面后续房地契突出的得到。

　　北方公司为北方国际的现实把持人，彼此的装饰著作相干买卖。。

　　二、董事会开票

　　2008年12月29日，公司的416个董事会思索了这事互相牵连的T。。据深圳证券买卖所股本权益上市经常地的关于经常地，在公司的9位董事中，3位董事转移开票。，赞同6票。。，支持0票，弃权0票，互相牵连买卖经董事会照准。。这次买卖必要使合作大会照准。，使合作大会安排流通的。

　　三、孤独董事的孤独看法

　　范围公司条例、《公司条例》、向创建股本权益上市的公司孤独董事的传导看法，敝是股本权益上市的公司的孤独董事。，现就公司与中国1971北方工业公司协同对北方万坤置业使加入有限公司停止加法运算使加入的相干买卖事项宣布如次孤独看法：

　　（1）敝以为北方国际合作使加入使加入有限公司与中国1971北方工业公司关于协同对北方万坤置业使加入有限公司停止加法运算使加入的拟定草案署名、演技顺序契合公司条例。、证券法及对立面互相牵连法度、方法细则及关于经常地；

　　（2）敝以为互相牵连买卖是持平的。、公平、主动补充、诚信的本能，不伤害公司对立面使合作的兴趣。

　　四、相干方绍介

　　1、互相牵连全体员工影响

　　中国1971北方工业公司，到达日期1980，它是详细地检查和冲洗的。、制造、使接受、服务性的为所有人的大联合企业，首要忙于国防销售。、国际工程做零工、光电现象、化学工程、活动器材、车厢、逻辑学及对立面事情，国有独资企业。死去簿地址：现在称Beijing宣武区：北京老城区广安门南街12号，死去簿资本10亿元人民币。，法定代劳人赵刚。

　　2、相干扮演

　　中国1971北方工业公司扣留中国1971万宝工程企业的100%使加入，中国1971万宝工程企业握住公司股权。，中国1971北方工业公司是敝公司的现实把持人。。从此处，该公司与中国1971北方工业公司关于。。

　　五、根基买卖的根基影响

　　1、北方万坤置业使加入有限公司（以下缩写”北方万坤”或”公司”）到达于2005年5月，死去簿资本2亿元人民币。，进入，北方国际合作使加入使加入有限公司（以下缩写：使加入使加入有限公司），中国1971北方工业公司-北方国际的现实把持人（以下缩写”北方公司”）握住20%股权。公司的首要事情是不动产冲洗。2007年北方万坤完成营业支出9863万元，净返乡7200万元，表示方法到2008年第三一节北方万坤完成营业支出2488万元，净返乡7亿9000万元。

　　2、眼前，北方万坤要不是装饰冲洗的不动产突出是定位广东番禺的”南沙范围”突出，该突出定位广州南沙区。，突出面积250400平方米。，驻地面积218000平方米。，顾客及公建补充物突出面积11000平米（不含在地上停飞机库及器材用房构造面积）。南沙尚待开发的领域工程分为四分染色体阶段。，突出一期（21412平米）已由原装饰者满足了重建和使接受，北方万坤在2007年满足对南沙范围突出公司（富门公司）75%的股权收买后，许诺突出二、三、开展与重建的四分染色体阶段，进入，秒项包孕示范区36243平米（共20栋）及低密度区50243平米(共33栋)的帐篷销售。示范区规划使接受26519平方米。，到眼前为止，现实使接受面积为23332平方米。。低密度区规划使接受37827平方米。，到眼前为止，现实使接受面积为3233平方米。。突出三期包孕55923平方米共6栋直接地类销售。三期规划使接受46799平方米。，到眼前为止，现实使接受面积为3893平方米。。眼前，秒项、三期工程已满足。，估计在2009年终满足验收和让。。四期突出可起动约100000平方米的直接地销售。，眼前，突出设计任务在停止中。，开动的时期是两个。、三阶段去市场买东西使接受和装饰基金到位影响的决定。

　　眼前鉴于”南沙范围”突出受不动产行业岸信贷紧缩保险单及去市场买东西使接受低迷的心情，突贡献的产链做重音。，眼前的工程重建仍职位2亿的F，它心情规划的满足和交付的突出。。

　　六、相干买卖的首要满足的

　　2008年12月29日，北方国际与北方公司在现在称Beijing署名了加法运算使加入拟定草案，决议对北方万坤加法运算使加入26000万元，懂得使合作都用现钞加法运算资金。，北方国际以自有资产等使均衡现钞入伙20800万元，北方公司以自有资产等使均衡现钞入伙5200万元。这次加法运算使加入后北方万坤的死去簿资产总计为46000万元。

　　1、报答学期：单方于本拟定草案署名失效后学期内将各自新增贡献的入伙到北方万坤。

　　2、变动死去事项：单方到处获益照准机关照准及加法运算使加入款发现资机构赞成验明后30个任务日内买卖完互相牵连工商业变动死去手续，免得产生因果关系不属于单方党派的，则无法处置。，可独特的延伸。

　　3、和约的失效：和约由单方法定代劳人署名。、特征和各自的董事会。、使合作会经审察照准后失效。。

　　4、退婚责任：因和约的副的不准时报答。，每有朝一日都被逗留了。，由退婚副的向对立面方有利其过期的到位装饰款杰出的退婚金，免得延误超越60天，使合作有权音管和约并请求允许退婚。。

　　5、争议的处理：因演技本和约而产生的争议，和约单方应经过助手协商处理。。免得协商挠败，任何副的党派的绿枝花枝天体的固有运动提起打官司。。

　　七、加法运算使加入的必要性

　　1。复兴融资，处理南沙边界工程重建的资产缺口

　　受国民宏观经济控制保险单和国际金融机构的心情，不动产业进入了史无前例的校正时期，珠江三角洲南沙尚待开发的领域工程属于序列文。在坑的去市场买东西缺乏经验的下，南沙的边界使接受远在表面之下过早地提出。，再者，岸线丝了不动产信贷保险单。，公司的冲洗借给被推迟。，突贡献的产链一向做重音。，重大的心情了突出的可允许开展和排定D。南沙尚待开发的领域工程资产缺欠已相当燃眉之急。加法运算北方万坤死去簿资本金是眼前使安全公司南沙范围突出可允许冲洗资产必需品和放慢实际的突出冲洗借给的最无效途径。

　　2. 放慢土地贮存，可继续开展的战术必要

　　土地贮存是不动产公司的吸进之道，是完成可继续开展的根基使安全。。北方万坤眼前除在冲洗突出–南沙范围突出外，缺乏对立面的土地贮存。，公司单突出运作通向高支配本钱。，缺乏资产可换挡的无用的东西。，装饰风险集合，拓展新突出是北方万坤可继续开展的必定选择。范围国民关于经常地，不动产突出装饰总计占装饰总计的使均衡为，新突出的冲洗必要更多的资产。，经过对北方万坤的加法运算使加入将为达到结尾的新突出和土地资源的贮存补充资产保证。

　　八、相干方买卖的意志及其心情

　　此次协同加法运算使加入将处理北方万坤南沙范围突出及自食恶果新突出装饰所必须对付的资产缺口，副的面，保证南沙开展重建的资产必需品，确保突出准时满足。，从此处使公司能渡过低迷的去市场买东西校正和WA，极大值化突出返乡。另副的面，经过加法运算使加入，增大北方万坤的自有资产长处，使安全北方万坤可以诱惹去市场买东西低迷时期的顺境，精力充沛的达到结尾的新突出和土地贮存任务。，完成公司不动产事情的可继续开展。

　　九、风险迅速的

　　1、受不动产去市场买东西低迷心情，南沙边界使接受在很大的风险。。

　　2、这次相干买卖应提到使合作大会从容。。

　　九、备查记录内容

　　1、董事会的416项定案

　　2、加法运算使加入拟定草案

　　3、《可行性详细地检查说闲话》

　　4、相干买卖孤独董事的看法

　　北方国际合作使加入使加入有限公司董事会

　　二〇〇八年腊月二十九重

　　北方国际合作使加入使加入有限公司

　　初暂时使合作大会2009的流通的

　　公司和董事会的懂得围攻都使安全了我的真实满足的。、正确、完整无缺的，无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或名家删掉。

　　该公司于2009决议。 1月14日 2009届最初暂时使合作大会。现将关于事项流通的如次：

　　一、开会根基影响

　　1、开会时期：

　　开会时期在现场。：2009年 1 月 14 日9：30开端

　　2、股权死去日：2009年1月 9 日

　　3、开会位置：现在称Beijing市广安门内街道338号港中旅大厦11层北方国际合作使加入使加入有限公司开会室

　　4、会议集合的人群人：北方国际合作使加入使加入有限公司董事会

　　5、集合的人群文字：使合作大会采取现场提议的方法。。

　　6、照顾使合作大会的方法：

　　7、列席情郎：

　　（1）凡2009年1月9日后期3时深圳证券买卖所买卖完毕时，在中国1971证券死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司使合作绿枝花枝列席这次使合作大会。自由自在人使合作该当列席使合作大会，我不克不及列席。，付托代劳人可以付托照顾。；公司使合作该当由法定代劳人亲自代表。，法定代劳人不得照顾。，付托代劳人可以付托照顾。。（保证后）；

　　（2）公司董事、监事和行政全体员工；

　　（3）公司付定金保留的专门律师、财务顾问及对立面互相牵连全体员工。

　　二、开会首要本题：

　　1、从容《向埃塞俄比亚NGAA-1变电所器材供货突出代劳和约相干买卖拟定草案》的请求

　　2、从容《向伊朗将要莎-哈什特格尔德附近铁路车厢供货和约相干买卖拟定草案》的请求

　　3、向PRIN相干买卖拟定草案移动的故意的

　　4、从容《向向北方万坤置业使加入有限公司停止加法运算使加入》的请求

　　上述的移动的细部，参阅2008年9月10日及2008年12月30日《中国1971证券报》、《证券时报》，或许你可以主教权限公司明确提出的消息声称网站。。

　　三、使合作大会死去方法

　　1、公司握住法定代劳人证明和沙尔证明。，非法定代劳人有权获益付托书。、使合作法典卡和代劳人身份证；

　　2、握住自由自在身份证的人握住身份证。、使合作法典卡和懂得权证明（付托书）；死去簿使合作可以经过通信或许电报传真停止死去。；（1、2项证件须补充编造）

　　3、死去时期：2009年1月13日后期2：00-5：00

　　4、死去位置：北方国际董事会

　　四、对立面事项：

　　（1）列席开会，代表火车客车车厢和地区。，它将继续半歇。

　　（2）系统开票期，免得开票体系受到名家紧急情况的心情。，这次使合作大会的顺序将依照t停止。。

　　（3）做加法：北方国际合作使加入使加入有限公司

　　邮递区号：100053

　　联系电话：010-83916913、

　　传 真：010-83528922

　　联 系 人： 杜小东、隐蔽接收

　　格外地流通的。

　　北方国际合作使加入使加入有限公司董事会

　　二〇〇八年腊月二十九重

　　附：保证付托书

　　保证付托书

　　兹全权大使的付托博士（举止文雅且有教养的女子）代表个人（单位）列席北方国际合作使加入使加入有限公司2009年终暂时使合作大会，并对开会的移动行使提议权。。

　　客户姓名（单位）：受让人姓名：

　　客户ID号： 受让人身份证的理由：

　　客户负载量： 握住使加入的使合作人数：

　　付托人（署名或盖印）：受让人署名：

　　付托日期：

　　注：这些付托书的硬拷贝和剪报都是无效的。。